Violazioni della non concorrenza
Verifica di sviamento di affari, attività concorrente e circostanze rilevanti.
Dal sospetto a una decisione documentata
Servizi per aziende
Supporto a direzioni, datori di lavoro, avvocati e responsabili quando è necessaria una valutazione lecita e ben documentata.
INDAGINI AZIENDALI E LEGALI
Per aziende, avvocati e clienti professionali.
Informazioni commerciali, verifica di fatti rilevanti, documentazione di violazioni, tutela dei segreti aziendali e altri incarichi leciti vengono gestiti con finalità e mandato chiaramente definiti.
Aree principali
Rischi aziendali, violazioni interne e prove.
Prima di qualsiasi attività si valutano la base giuridica, le regole interne, i documenti e l’uso previsto delle risultanze.
Segreti commerciali
Valutazione di fughe di informazioni, accessi e misure preventive.
Rimborsi e violazioni disciplinari
Verifica di abusi nei rimborsi, lavoro sotto l’effetto di sostanze e altre violazioni; il congedo per malattia viene considerato solo quando giustificato.
Affidabilità commerciale
Verifiche lecite di affidabilità, collegamenti e rischio operativo.
Danni e prove
Individuazione dei responsabili e conservazione dei fatti per ulteriori procedimenti.
Consulenza preventiva
Analisi dei processi, delle esposizioni e della risposta agli incidenti.
Accertamenti informativi
Accertamenti informativi in Slovenia per decisioni aziendali e professionali consapevoli.
Il servizio è rivolto a imprese, datori di lavoro, avvocati, società di consulenza e clienti internazionali con uno scopo legittimo prima di un’assunzione, collaborazione, partnership o altra decisione rilevante.
Esperienza professionale e aziendale
Esame delle informazioni lecitamente disponibili su impieghi attuali e precedenti, incarichi societari, proprietà, amministrazione e altri collegamenti professionali o commerciali.
Insolvenza, esecuzioni e vincoli
Verifica dei dati disponibili su fallimenti, procedure d’insolvenza, esecuzioni, pegni, gravami e altri segnali rilevanti per lo scopo concordato.
Informazioni protette
I dati relativi a precedenti penali e altre informazioni particolarmente protette vengono inclusi solo nei limiti consentiti dalla legge, dalla base giuridica concreta e dalle fonti effettivamente accessibili.
Relazione neutrale
Fatti, fonti e limiti sono distinti con chiarezza. Su accordo, la relazione può essere predisposta in formato neutrale per la valutazione interna del cliente.
Questioni transfrontaliere
Per i casi collegati agli Stati successori dell’ex Jugoslavia, l’ambito dipende dal Paese, dalla disponibilità dei registri e dall’eventuale collaborazione con professionisti locali.
Incarico correttamente definito
Un sospetto generico non è sufficiente.
Una domanda precisa, un interesse legittimo e un ambito chiaro sono essenziali per un risultato utile.
PROVE AZIENDALIScopo · proporzionalità · documentazione
Colloquio aziendale
Presenta il sospetto, i documenti e l’obiettivo.
Riceverai una prima valutazione di fattibilità e dell’ambito.