Per clienti internazionali
La ricerca nelle fonti pubbliche può spesso iniziare subito. La verifica ufficiale può invece richiedere un mandato scritto, richieste formali agli enti o ai titolari dei registri competenti e il tempo necessario alla loro trattazione.
Un’investigatrice privata autorizzata in Slovenia non dispone di un accesso illimitato a un’unica banca dati centrale. Ogni fonte ha condizioni giuridiche, un ente competente e finalità ammesse specifiche. Prima dell’incarico, ARGUS spiega cosa può essere verificato subito, cosa richiede una richiesta ufficiale e quali dati potrebbero non essere legalmente ottenibili.
La legge slovena sull’attività investigativa privata (ZDD-2) prevede che l’attività sia svolta sulla base di un mandato scritto del cliente, dal quale risultino l’area prevista dalla legge, la finalità e l’ambito dei poteri conferiti.
I dati dei registri ufficiali possono essere richiesti solo quando il cliente ha diritto a riceverli oppure quando l’accesso è espressamente consentito dalla legge slovena. Un interesse generico non rende automaticamente accessibile ogni registro.
Quando serve una conferma ufficiale, viene inviata una richiesta scritta con il mandato necessario all’ente o al titolare del registro competente. È tale ente, e non l’investigatrice, a gestire i propri tempi e la forma della risposta.
La relazione distingue i risultati ottenuti da fonti pubbliche, le informazioni ricevute da fonti ufficiali e gli accertamenti svolti con altri metodi investigativi leciti. I dati non disponibili, limitati o non verificati vengono indicati chiaramente.
Termini di risposta
ZDD-2 prevede che determinati dati di registri ufficiali siano trasmessi entro tre giorni lavorativi e altri dati previsti dalla legge entro otto giorni dalla ricezione, da parte dell’ente competente, della richiesta scritta dell’investigatrice corredata dal mandato richiesto.
Si tratta dei termini di risposta dell’ente o del titolare del registro. Non costituiscono una promessa che una verifica di background o un’indagine completa termini nello stesso periodo.
Cosa può aspettarsi il cliente
Prima di inviare richieste ufficiali, ARGUS illustra le opzioni disponibili, i tempi probabili, i costi e i limiti giuridici.
Di norma no. Le fonti pubbliche possono spesso essere esaminate immediatamente, mentre la verifica ufficiale dipende normalmente da una richiesta formale e dalla sua trattazione.
No. L’accesso dipende dal diritto del cliente, dalla finalità e dall’ambito dell’incarico, dalla normativa applicabile e dai registri effettivamente disponibili.
La richiesta può coinvolgere archivi, più banche dati, chiarimenti sull’identità o procedure interne. L’ente può inoltre limitare o rifiutare legittimamente l’accesso.
Le informazioni e i dati raccolti per il cliente sono trattati con riservatezza e protetti come segreto aziendale ai sensi di ZDD-2. Possono essere utilizzati solo per la finalità per la quale sono stati ottenuti.
Prima valutazione
ARGUS chiarirà quali verifiche possono iniziare subito, quali richiedono richieste ufficiali e quali tempi sono realistici.
